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发布时间:2018-02-14 17:04    浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第二次会议于2010年4月23日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2010年4月20日发出。本次会议应到董事11人,实到董事10人。董事邹兰女士由于工作原因未能出席本次会议,授权董事张正斌先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

  华润慈善基金会是华润集团在国内注册成立的慈善机构,是华润集团统筹管理慈善公益活动的重要平台。善款将主要投放到扶助贫困、促进教育、保护环境以及赈灾救难四个方面。华润三九基于关爱大众健康,履行社会责任,追求卓越绩效的价值观,拟向华润慈善基金会捐赠人民币80万元,以支持华润希望小镇的建设。

  2010年4月14日,青海省玉树县发生7.1级强烈地震,给当地人民生命财产造成严重损失。作为经历 “5·12”灾难的雅安三九药业有限公司感同身受,积极响应雅安市政府捐款捐物的号召,将雅安三九生产的药品强力枇杷露246件和参附注射液36件捐赠给灾区,以表达华润三九人对灾区人民的关爱。预计捐赠药品价值合计526,490元。

  深圳九新药业有限公司(以下简称“九新药业”)是我公司全资子公司,其专业从事头孢类抗生素的研制、开发、生产和销售,是中国最具规模的头孢类无菌原料药生产企业之一。为满足产能及GMP规范要求,经公司董事会2009年第一次会议审议批准,九新药业设立全资子公司沈阳三九药业有限公司(以下简称“沈阳三九”),在新民市投资建设原料药新的生产基地。

  沈阳三九注册资本人民币3000万元,一期原料药生产基地项目投资7020万元,目前正在建设中。近期,沈阳三九拟向招商银行沈阳分行申请流动资金贷款人民币2000万元,期限一年,贷款利率为国家基准利率*95%。根据当地政府的优惠政策,本次用于固定资产投资的银行贷款,秒速飞艇直播:由新民市政府按国家规定的同期贷款基准利率予以贴息扶持。该贷款由九新药业提供连带责任担保。

  公司2010年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn,秒速飞艇走势图:报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2010年第一季度报告正文》(2010-015)。



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